Политика AML/KYC
1. Сервис осознает риски, связанные с отмыванием цифровых активов, и стремится избегать любой незаконной деятельности. Для соблюдения международного законодательства внедрена политика AML и принципы KYC.
2. Мы предостерегаем от использования услуг для мошенничества, легализации незаконных активов, покупки запрещенных товаров и услуг, а также поддержки запрещенных организаций.
3. Пользователь, используя сервис, подтверждает, что предоставляет достоверные данные, не участвует в незаконных схемах, отмывании средств или финансировании терроризма.
4. Для предотвращения незаконной деятельности сервис вправе:
• запрашивать документы, подтверждающие личность и регистрацию, а также данные об операциях;
• проводить верификацию личности и проверку источника средств;
• ограничивать создание заявок с использованием анонимных прокси-серверов, VPN или других способов скрытия местоположения;
• блокировать аккаунт и операции при подозрении на незаконную деятельность;
• запрашивать дополнительную информацию при подозрительных действиях по запросу биржи или государственных органов;
• удерживать средства до завершения расследования;
• не разглашать информацию о проверках.
5. Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней. Однако, в зависимости от сложности случая и сроков предоставления клиентом документов, процесс может затянуться. О завершении и результатах клиент будет уведомлен по электронной почте, указанной в заявке. Под рабочими днями понимаются будние дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников.
6. Санкции
Обменный сервис Sberix не работает с высокорисковыми и санкционными платформами. Депозиты с таких платформ автоматически блокируются до завершения AML-проверки. Обмен или возврат средств невозможны до выяснения их происхождения и верификации личности.
Список популярных санкционных платформ включает, но не ограничивается:
• Garantex,
• Tornado Cash,
• Hydra,
• Blender.io,
• Lazarus Group,
• Genesis Market,
• ChipMixer,
• Shinbad.io,
• Commex,
• Capitalist,
• NetEx24.net,
• 8Stake.com,
• Bitpapa,
• AlphaPo,
• Samourai Wallet.
7. Вся коммуникация по AML-верификации ведется через электронную почту: support@sberix.com
Дата последнего обновления: 07.01.2024.
